記事

米民主党有力上院議員2人、ドイツ銀の法令順守巡り調査要請


[ワシントン 13日 ロイター] - 米上院民主党のエリザベス・ウォーレン、クリス・バン・ホーレン両議員は13日、ドイツ銀行<DBKGn.DE>による米資金洗浄関連法および銀行秘密法の順守について調査を実施するよう上院に求めた。

両議員は声明で、上院銀行委員会のマイク・クラポ委員長(共和党)に書簡を送り、欧州当局による同銀行の捜査でコンプライアンス(法令順守)管理に疑念が生じたことを理由に、捜査を要請したと明らかにした。

クラポ委員長の広報官はコメントを差し控えた。同氏は調査の実施を承認する権限がある。

ドイツ銀の広報担当は、同行は自行の法的義務を真剣に受け止めており、当局によるいかなる捜査にも協力する用意があるとコメントした。

ドイツの警察は先月、「パナマ文書」問題に絡んだ資金洗浄疑惑を巡り、フランクフルトのドイツ銀事務所を家宅捜索した。同行の従業員2人が、資金洗浄を目的とする会社を顧客が海外に設立するのを助けた疑いが持たれていると検察は説明している。

ウォーレン、バン・ホーレン両氏は書簡で、ドイツ銀のこれまでの一連の規制に関する問題や最近浮上した資金洗浄疑惑を踏まえて捜査を要請。特に、同行のコルレス銀行業務について、他の外国銀行との関係を通じて資金洗浄や米制裁回避を手助けしている可能性があるとの懸念を示した。

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    ワクチンデマについて

    河野太郎

    06月24日 11:12

  2. 2

    ウガンダ選手団2人目の陽性者の持つ意味

    大串博志

    06月24日 08:11

  3. 3

    平井大臣の発言を文春が捏造か 内閣官房が公開した音声には企業名なし

    和田政宗

    06月23日 12:48

  4. 4

    安倍政権下でおかしくなった霞が関 自民党の良心は失われてしまったのか

    早川忠孝

    06月24日 08:39

  5. 5

    菅内閣が「無観客五輪開催」を絶対に避けたい理由

    田原総一朗

    06月23日 16:02

  6. 6

    昭和の頑固オヤジ!JASRACと闘い続けた小林亜星さん

    渡邉裕二

    06月23日 08:04

  7. 7

    ワクチン不足で職域接種の新規受付を一時停止へ「可能配送量の上限に」 河野大臣

    ABEMA TIMES

    06月23日 21:39

  8. 8

    菅内閣支持率最低に 短命政権の可能性強まる

    NEXT MEDIA "Japan In-depth"

    06月23日 17:13

  9. 9

    関係者・スポンサーに忖度ばかりの五輪・パラリンピックは「古き自民党政治」の象徴か

    音喜多 駿(参議院議員 / 東京都選挙区)

    06月24日 09:26

  10. 10

    軽自動車はEV化で高価格に 「交通弱者」が増加するいま改めて考えたい軽自動車の役割

    森口将之

    06月23日 10:51

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。