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サーカスの道化の様相を呈する中国株

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カナダに上場されている中国の林業会社、サイノ・フォーレスト(Sino-Forest)株が投資家の怒りを通り越して滑稽な状況に陥っています。

同社は投資家のお金を集めて中国の山林を売買することを目的とした投資会社ですが、「購入した」と会社が主張する山林資産が実際は架空だったという疑惑から株価の暴落を招いています。

この会社の会計に最初に疑惑を投げかけたのはマディ・ウォータース(=泥水の意味)という独立系の調査会社です。

これがきっかけでわずか一カ月足らずの間にサイノ・フォーレスト株は90%以上も暴落しました。

これを見たカナダの新聞、グローブ&メールは同社周辺の調査をし、それを記事にしました。

ところが今日になってSECがマディ・ウォーターズを「株価操縦の疑いで起訴した」というでっち上げのプレスリリースがネット上に出現し、大騒ぎになりました。

SECは即刻、「そういうリリースは出していない」と否定し、これがサイノ・フォーレストの株価を吊り上げることを狙った買い方側の流したデマだとわかりました。

下はそのガセネタのリリースです:
SEC Charges Carson Block and Muddy Waters LLC in Stock Manipulation Ring

The Securities and Exchange Commission has charged Carson Block and Muddy Waters LLC in a stock manipulation ring that allegedly published false information, causing a drop in the market prices of at least three stocks and generated more than $240.2 million in illicit profits when they sold shares short then repurchased the shares after a significant decline on the market.

Additional Materials

Litigation Release No. 21053

SEC Complaint

The SEC alleges that Carson Block, who resides in Hong Kong carried out the market manipulation schemes with others he met through a stock web site, which is operated by Matthew Brown of Aliso Viejo, Calif. Block, Brown, and other participants in the schemes often timed the manipulative trading to coincide with false or misleading press releases issued by Muddy Waters LLC. The three companies were Sino Forest Corporation, Duoyuan Global Water Inc., and Orient Paper Inc.

“As we allege in our complaint, Carson Block and his accomplices around the country met through the Internet and planned to short sell the stock in the companies prior to release of the Muddy Waters Report that made allegations of impropriety, fraud, and theft. Carson Block and his associates approaches several large hedge funds and investment firms first to market their “research” and promised great returns upon the release of their “research”. The results for each of the companies that were targeted were catastrophic and have resulted in a serious loss of market value and public trust in the management of these companies. ,” said Scott Friestad, Deputy Director of the SEC's Division of Enforcement. “Carson Block went so far as to himself write some of the misleading press releases that denigrated these stocks so they could line their own pockets with hundreds of millions of dollars.”

The SEC's complaint, filed in federal district court in Delaware, charges six others in addition to Carson Block:
According to the SEC's complaint, these fraudulent schemes generally followed the same pattern. In 2010, Carson Block and his accomplices arranged for large blocks of shares to sell on the open market. The vast majority of the shares sold short were done through the accounts of Muddy Waters LLC for the personal benefit of Carson Block. The defendants then notified the hedge funds and investment firms of their intention to publish their report and were paid approximately $2.7 million dollars for “research” supplied by Muddy Waters LLC. As a result shares were sold short in the days immediately prior to the release. After artificially deflating the market price of the stocks, Carson Block and his accomplices then recovered the shares the sold short on the open markets and collected the illicit proceeds.

The SEC's complaint alleges violations of the antifraud, registration, and other provisions of the federal securities laws. The complaint seeks to have the court permanently enjoin each defendant from future violations, require disgorgement of ill-gotten gains with prejudgment interest, and impose financial penalties. Additionally, the Commission seeks to have certain defendants barred from participating in stock offerings.

Complete article available at SEC newswire.

大半の投資家は「今回という今回は、もうアホらしくて付き合って居られない。兎に角、中国と名前の付く投資対象はもうこりごりだ。我々を冗談に巻き込むのはやめてくれ!」とホトホト嫌気がさしています。

サイノ・フォーレスト株はこの株価吊り上げを狙ったプレスリリースの効果もなく、今日も30%暴落しています。

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