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裏社会とマネロンと仮想通貨 犯罪収益の持ち出しが容易に

【捜査にも力が入るが(写真はイメージ)】

 今年2月に起きた仮想通貨交換業者コインチェックから580億円もの仮想通貨「NEM(ネム)」が流出した問題が起きて、「仮想通貨」に対する関心が一気に高まったが、それ以前から裏社会では仮想通貨に熱視線が送られていたという。「週刊ビッグコミックスピリッツ」連載中の『ハスリンボーイ』原作を担当する草下シンヤ氏が、その“理由”についてレポートする。

 * * *
 1年ほど前、裏社会でしきりに聞いた言葉があった。

「ビットコインやってる?」「仮想通貨、やべーって」「マイニング始めようと思うんだけどどうかな?」

 話題は仮想通貨であった。その後、マスコミでも大きく報道されるようになり、周知のとおり、バブルと言われるような高値に達するようになったわけだが、裏社会の人間は仮想通貨に着目している者が多かった。

 中には、短期間で億り人になった者もいるし、その金を元手に裏稼業から足を洗い、合法的なビジネスを展開している者もいる。私も「絶対にやったほうがいい」と勧められたが、手を出すことはなかった。

 それは当時、仮想通貨に興味を持っていたほとんどの人間が、私の周囲に限っての話かもしれないが、犯罪者ばかりでなんともきな臭い話にしか見えなかったからである。裏社会の人間が惹かれていたのは、その高い投機性もあるが、それよりも「仮想通貨はマネロンに使える」という点だろう。

 犯罪というものは、その犯罪を達成させることも一苦労だが、そうして得た収益をきちんとした金として手元に残すことが非常に難しい。

 裏社会では「警察よりも怖いのは税務署だ」と言われることがある。犯罪収益も課税対象であるため、犯罪行為が明るみに出るとその収益が没収されるどころか、これまでにあげたであろう金額を計算され課税されるという懲罰的な措置がとられることもある。追徴課税は自己破産でも免責されないため、一生払い続けなければならない。

 水商売やパチンコ店、宗教法人などを用いたマネーロンダリングは広く行なわれているが、仮想通貨を活用する者も増えてきている。

 仮想通貨に対する各国の規制状況にはばらつきがあり、一部の国ではマネーロンダリングに使用されるとわかっていながら野放しにしている現状がある。それらの国にパイプがある犯罪組織はその国で仮想通貨を現金として引き出してしまえば、その金の行方を追うことはできない。ある暴力団関係者はこう語っていた。

「仮想通貨用のATMを使えば少額ではあるけど金を引き出すこともできるからね。他人名義で作った口座に入れた金を出し子を使って引き出せば現金化することはできる。まあ、効率がいいとはいえないけど、ちまちま現金にしていたやつはいたよ」

 日本にも現金を引き出すことができるATMは何か所かに設置されている。

「あとは私も少し買っていたWコイン(※仮称)というものがあったんだけど、これは運営が詐欺で計画自体が頓挫したね。でも[ビットコイン→Wコイン→チップ]という流れで容易にマネロンできるところに可能性を感じていたんだよね。あと、欧米の銀行でもマネロンしているところはあるよ。ある程度の額になると、空港まで銀行員が迎えにきてくれる。ネットからの予約が誰でもできるっていうんだから、マネロン様々って感じだよね」

「プレスメント(お金をおく)」→「レイヤリング(送金)」→「インテグレーション(ごちゃごちゃにする)」という作業がネットだけでできるので、秘匿性の高いコインを間に挟み、日本の税務署の捜査が及ばない国で現金化をすればいくらでもマネロンすることができるという。

「他にカジノで使える仮想通貨もあるから、マカオや香港なんかの話のわかるカジノならリベートを渡せばギャンブルの払い戻し金として返してくれる。こうなれば警察も税務署も手は出せない」

 これまで現金化が難しかった犯罪収益が、仮想通貨を使うことで容易に表社会に持ち出すことができるようになった。警察や税務署も捜査に力を入れているが、悪用する者のほうが技術的に先行するというのが、この世界の常である。技術に長けた犯罪者たちの皮肉な笑みが目に浮かぶようだ。

【PROFILE】草下シンヤ/1978年、静岡県出身。豊富な人脈を活かした裏社会取材を得意とし、『実録ドラッグレポート』『裏のハローワーク』などの著作がある。現在「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて『ハスリンボーイ』(原作担当/漫画・本田優貴氏)を連載中。第1話試し読み http://spi.tameshiyo.me/HUSTLINSPI01 Twitterアドレス https://twitter.com/kusakashinya

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